Этот инструмент предоставляет информацию о руководителях и ключевых владельцах, а также раскрывает истинную структуру собственности организации. Сбор данных не требует ручного труда — всё происходит автоматически.

Сервис предлагает готовые рисковые модели для проверки клиентов, которые соответствуют требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кроме того, пользователи могут настроить эти модели по более чем 70 различным параметрам. Система анализирует деятельность компании и определяет уровень риска.

Обрабатывайте полную информацию о каждом клиенте. Система создаёт анкету клиента и автоматически сопоставляет его данные, включая адрес, с перечнями, необходимыми для ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Эти перечни включают списки террористов и экстремистов, перечень публичных должностных лиц, перечень МВК, перечень ОМУ и другие.